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（3）公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會，審議停止該投資。
三、對公司的影響
在確保不影響項目投資建設及資金安全等的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金購買安全性、流動性較高的保本型銀行和非銀行類金融機構理財產品，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更陽台擴建多的投資回報。
四、相關意見
1、獨立董事意見
在保證募投項目建設資金需求和資金安全的前提下，公司滾動使用額度不超過6,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、短期（不超過一年）的保本型銀行和非銀行類金融機構保本型理財產品，有利於提高閑置募集資金的收益。公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
2、監事會意見
公司目前財務狀況良好，內部控制健全，在不影響公司募集資金投資項目建設的基礎上，購買（不超過一年）保本型銀行和非銀行類金融機構短期理財產品，風險較低，有利於提高資金使用率，符合公司和全體股東的利益。決策程序符合相關法律法規的規定。同意公司以部分閑置募集資金進行現金管理事宜。
3、保薦機構意見
經核查，德邦證券認為：中堅科技本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，全部獨立董事發表瞭明確同意的意見，履行瞭必要的審批和決策程序（該事項尚需2016年度股東大會審議），符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。德邦證券對公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
五、公司前十二個月內購買銀行理財產品情況
截至本公告日，公司利用部分暫時閑置募集資金購買銀行理財產品尚有5,300萬元未到期，占公司最近一期經審計凈資產的8.63%。具體明細情況如下：
■
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關於第二屆董事會第十六會議相關事項發表的獨立意見；
4、德邦證券股份有限公司關於浙江中堅科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項的核查意見。
特此公告。
浙江中堅科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
證券代碼：002779 證券簡稱：中堅科技 公告編號：2017-010
浙江中堅科技股份有限公司關於擬使用自有閑置資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江中堅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議審議通過瞭《關於使用自有閑置資金進行現金管理的議案》：為提高資金使用效率和效益，在不影響正常經營活動的前提下，本著安全、謹慎的原則，公司擬計劃使用累計不超過15,000萬元人民幣的自有閑置資金投資保本型和非保本型理財產品、信托產品和集合資產管理計劃。本議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、投資概述
1、投資目的：提高資金使用效益，合理利用閑置資金，為公司和股東謀取更好的投資回報。
2、資金來源：自有閑置資金。
3、投資額度：累計不超過15,000萬元人民幣，額度內可滾動使用。
4、投資主體：本公司
5、投資標的：保本型和非保本型理財產品、信托產品和集合資產管理計劃，上述投資品種不涉及證券，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品以及深圳證券交易所認定的其他風險投資行為。
6、投資期限：自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
7、投資執行：在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責具體操作。
8、本投資不構成關聯交易。
二、風險分析及擬采取的控制措施
1、投資風險
公司購買的保本型和非保本型理財產品、信托產品和集合資產管理計劃屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入。因此，短期投資的實際收益不可預期。
2、風險控制措施
公司將嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》等規章制度的要求，謹慎開展相關理財業務，將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴格控制投資風險。
（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
（2）公司審計部負責對投資理財產品事項進行審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，向審計委員會報告；
（3）公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會，審議停止該投資。
三、對公司的影優美環保科技工程,靜電機,靜電機推薦,靜電機保養,靜電機清洗,靜電油煙處理機響
在確保不影響日常正常經營及資台灣電動床工廠金安全等的前提下，公司使用部分自有閑置資金適時進行低風險的投資理財業務，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
四、相關意見
1、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過15,000萬元的閑置自有資金投資（不超過一年）保本和非保本型理財產品、信托產品和集合資產管理計劃，並授權公司管理層具體實施。有利於提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用額度不超過15,000萬元人民幣自有閑置資金進行現金管理。
2、監事會意見
公司目前財務狀況良好，自有資金充裕，內部控制健全，在不影響公司正常經營和投資資金安全的基礎上，在額度范圍內使用閑置資金投資（不超過一年）低風險理財產品、信托產品和集合資產管理計劃，利於提高資金使用率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。決策程序符合相關法律法規的規定。同意公司以自有閑置資金進行現金管理事宜。
3、保薦機構意見
經核查，德邦證券認為：中堅科技本次使用自有資金進行現金管理的事項已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，全部獨立董事發表瞭明確同意的意見，履行瞭必要的審批和決策程序（該事項尚需2016年度股東大會審議），符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。德邦證券對公司本次使用自有資金進行現金管理的事項無異議。
五、公司前十二個月內購買銀行理財產品情況
截至本公告日，公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品尚有14,000萬元未到期，占公司最近一期經審計凈資產的22.78%。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關於第二屆董事會第十六會議相關事項發表的獨立意見；
4、德邦證券股份有限公司關於浙江中堅科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項的核查意見。
特此公告。
浙江中堅科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
證券代碼：002779 證券簡稱：中堅科技 公告編號：2017-013
浙江中堅科技股份有限公司
關於舉行2016年度業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江中堅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年年度報告已於2017年4月26日刊登在巨潮資訊網上，為瞭讓廣大投資者能進一步瞭解公司2016年年度報告和經營情況，公司將於2017年5月9日（星期二）下午3:00-5:00在全景網舉行2016年度網上業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景?路演天下”參與本次年度業績說明會。
本次年度業績說明會的網址為：http://rs.p5w.net。
出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理吳明根先生、董事兼財務負責人盧趙月女士、獨立董事俞國勝先生、董事會秘書陳爾罕先生、保薦代表人劉平先生。
歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
浙江中堅科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
證券代碼：002779 證券簡稱：中堅科技 公告編號：2017-012
浙江中堅科技股份有限公司
關於召開2016年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江中堅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議決定於2017年5月18日（星期四）在浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司二樓會議室召開2016年度股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：公司2016年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第十六次會議審議通過瞭《關於召開2016年度股東大會的議案》。本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議時間：2017年5月18日（星期四）下午14:30
（2）網絡投票時間：2017年5月17日至2017年5月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2017年5月12日（星期五）
7、出席對象：
（1）公司股東：於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及公司邀請列席會議的嘉賓。
8、現場會議召開地點：浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《公司2016年度董事會工作報告》
2、審議《公司2016年度監事會工作報告》
3、審議《公司2016年度財務決算報告》
4、審議《關於2016年度利潤分配的預案》
5、審議《公司2016年年度報告及其摘要》
6、審議《關於公司董事、監事2016年度薪酬的議案》
7、審議《關於續聘2017年度審計機構的議案》
8、審議《關於使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
9、審議《關於使用自有閑置資金進行現金管理的議案》
10、審議《關於制訂的議案》
11、審議《關於制訂的議案》
12、審議《關於制訂的議案》
13、審議《關於制訂的議案》
14、審議《關於制訂的議案》
15、審議《關於制訂的議案》
16、審議《關於制訂的議案》
上述議案經公司第二屆董事會第十六次會議和公司第二屆監事會第十一次會議審議通過並提請股東大會審議，具體內容詳見公司於2017年4月26日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，本事項不需審議。
根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《中小板企業上市公司規范運行指引》的要求，本次股東大會審議的議案應對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者指：除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
■
提案編碼註意事項：
股東大會對多項提案設置“總議案”的（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案需另外填報選票數），對應的提案編碼為100。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相同意見。
對於逐項表決的提案，將逐項表決提案本身（簡稱“一級提案”）投票視為對其下各級子議案表達相同投票意見。
四、參加現場會議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股股東，請於會議登記日，持本人身份證、營業執照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司、登記；法人股股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請於會議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。（授權委托書見附件）異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
2、登記時間：2017年5月16日，9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點：浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司證券部。
五、參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362779”，投票簡稱為“中堅投票”。
2、填報表決意見。
對於非累積制投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年5月18日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月17日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2017年5月18日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、其他事項
1、會議聯系方式
聯系人：陳爾罕
聯系電話：0579-8687 8687
傳真：057木野養生會館-官方網站9-8687 8687
郵政編碼：321300
地址：浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司二樓會議室
2、會議會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；公司第二屆監事會第十一次會議決議；
2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中堅科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
授權委托書
茲全權委托（先生/女士）代表我單位（本人）參加浙江中堅科技股份有限公司2016年度股東大會，並代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
委托人簽名： 身份證號碼：
持有股數： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托權限： 委托日期：
對列入大會議程的審議事項的表決指示如下：
■
特別說明事項：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
證券代碼：002779 證券簡稱：中堅科技 公告編號：2017-006
浙江中堅科技股份有限公司
2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和相關格式指引的規定，將浙江中堅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
浙江中堅科技股份有限公司（以下簡稱本公司）經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1368號文批準，本公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）2,200.00萬股（每股面值1元），發行價為每股12.11元，扣除發行費用後,募集資金凈額為21,762.87萬元。
截至2015年12月4日止，募集資金21,762.87萬元已全部存入本公司在中國工商銀行股份有限公司永康支行開立的人民幣賬戶1208030019200008116賬號。上述資金到位情況業經北京興華會計師事務所出具的 (2015)京會興驗字第05000026號驗資報告予以驗證。
募集資金專戶初始存入金額21,763.39萬元，扣除銀行手續費0.02萬元。截止至2016年底，公司募集資金已使用金額11,774.13萬元，具體使用情況如下：（1）利用募集資金置換預先已投入的募集資金投資項目的自籌資金的金額為 6,156.29萬元；（2）募集資金到位後投入的募集資金金額為5,617.84萬元。
截至2016年12月31日止，累計收到的理財收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為267.51萬元，存放於募集資金專戶的餘額為人民幣10,256.76萬元。
二、募集資金管理情況
本公司按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規，結合公司實際情況制訂瞭《浙江中堅科技股份有限公司募集資金管理制度》。
根據《募集資金管理制度》要求並結合經營需要，公司對募集資金專戶存儲，以便對募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督。2015年12月28日，公司分別與保薦機構德邦證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司永康支行、中國建設銀行股份有限公司永康支行簽署瞭《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用執行嚴格的審批程序，以保證專款專用。
截至2016年12月31日止，本公司募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況
詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，並經保薦機構德邦證券股份有限公司同意，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金金6,156.29萬元。上述置換事項及置換金額業經北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具瞭（2016）京會興鑒字第05000002號鑒證報告。
（三）用閑置募集資金暫時補充浴室專業裝修網｜台中浴室整修設計,台中浴室整修,台中衛浴整修實例,台中浴室天花板施工流動資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過瞭《關於使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，該議案已經2016年5月12日召開的2015 年年度股東大會審議通過。同意公司使用最高額度不超過10,000.00萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品，使用最高額度不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金購買低風險、短期理財產品。在上述額度內，募集資金和自有資金可以循環滾動使用。投資期限自2015年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體詳見公司於2016年4月22日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《關於使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》。截止2016年12月31日本公司使用閑置募集資金用於購買七天通知存款2,760.00萬元，購買保本型理財產品7,300.00萬元，報告期理財產品收益情況如下：
■
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節餘募集資金使用情況
公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
公司不存在將募集資金使用的其他情況。
四、本年度無變更募集資金投資項目的資金使用情況
五、募集資金投資項目無對外轉讓或置換情況
六、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。
附件一、募集資金使用情況對照表
浙江中堅科技股份有限公司 董事會
二〇一七年四月二十五日
■
本版導讀
浙江中堅科技股份有限公司公告（系列） 2017-04-26 東信和平科技股份有限公司公告（系列） 2017-04-26
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